Ziarul Financial Times a descoperit o rețea de 48 de companii implicate în transportul de petrol rusesc în valoare de 90 de miliarde de dolari, în sfidarea sancțiunilor, potrivit unei investigații a publicației.
Jurnaliștii cred că firmele care par independente și operează de la adrese diferite sunt aparent implicate în activitățile flotei rusești din umbră.
Au descoperit această rețea deoarece toate cele 48 de companii folosesc același server privat de e-mail.
Ziarul a descoperit 442 de domenii web ale căror date de înregistrare indică faptul că toate utilizează același server privat pentru e-mail – mx.phoenixtrading.ltd.
Jurnaliștii au identificat companiile comparând numele lor de domeniu cu numele organizațiilor enumerate în documentele vamale rusești și indiene ca transportând petrol din Federația Rusă.
După cum a aflat FT:
- Printre firmele participante la rețea s-au numărat și companii asociate cu persoane de pe listele de sancțiuni occidentale;
- Figura cheie din rețea este Etibar Eyyub, un om de afaceri din Azerbaidjan care se află sub sancțiuni britanice și care este considerat de UE ca fiind apropiat de directorul general al Rosneft, Igor Sechin;
- Rolurile participanților la rețea sunt împărțite: unii sunt implicați în achiziționarea de petrol în Rusia, alții îl vând în India și China;
- În noiembrie 2024, ultima lună pentru care FT a obținut date despre funcționarea rețelei, peste 80% din exporturile maritime ale Rosneft au fost efectuate prin intermediul acestor companii-fantomă;
- Majoritatea organizațiilor de fațadă au fost active doar șase luni, ceea ce face ca activitățile lor să fie dificil de urmărit.
În total, conform anchetei, companiile din această rețea au exportat petrol rusesc în valoare de 90 de miliarde de dolari. Ziarul notează că volumele reale de export asociate cu aceste companii ar putea fi mai mari.
În prezent, cel mai mare exportator de petrol rusesc este Redwood Global Supply, care a fost sancționată de Marea Britanie în decembrie. FT a descoperit-o și printre utilizatorii serviciului de e-mail partajat. Sursele ziarului leagă această companie de Eyoub.
Datele obținute ar putea fi folosite pentru a impune noi sancțiuni, au declarat trei oficiali UE pentru ziar. Unul dintre ei a spus că unele organizații din cadrul acestei rețele sunt deja „sub radarul nostru”.
