Laura Vicol ar fi cheltuit 454.000 de lei în doar două zile în Dubai, achiziționând obiecte de lux de la Hermes, Gucci, Chanel și Loro Piana.
Procurorii susțin că banii proveneau din conturile Nordis Management, adică direct de la păgubiți.
Nu mai puțin de 45 de tranzacții cu cardul la diverși comercianți ar fi efectuat Vicol în scurta excursie în Emiratele Arabe Unite, arată procurorii în referatul cu propunerea de arestare preventivă a acesteia.
Pe 6 ianuarie 2021, Laura Vicol a încasat 200.000 de lei de la Ivan Maria și 90.000 de lei de la Nordis Management, sume pe care le-a cheltuit în aceeași zi pe articole de lux de la Cartier, Gucci, Louis Vuitton, Hermes și Loro Piana.
Anchetatorii susțin că banii clienților au fost folosiți pentru achiziții de lux, conform documentelor oficiale.
Și mai mult, procurorii subliniază că inclusiv după ce Nordis a intrat în insolvență, Vladimir Ciorbă a insistat să păstreze un apartament din Monaco care fusese plătit tot din fondurile Nordis.
Cum este caracterizată Laura Vicol în referatul procurorilor
Laura Vicol „nu a ezitat, pentru atingerea scopurilor infracționale, să folosească și să manipuleze persoane apropiate, inclusiv membri ai familiei, transformându-i în simple vehicule financiare, ceea ce denotă lipsă de scrupule în atingerea obiectivelor, dând un plus de gravitate faptelor”, scrie în referat.
Laura Vicol manifesta doar ”dispreț față de clienții păgubiți, în condițiile în care conștientă fiind de proveniența infracțională a sumelor dobândite le epuizează rapid prin cheltuieli opulente și extravagante într-un interval de timp foarte scurt”.
Vicol și-a ajutat soțul în săvârșirea infracțiunilor de delapidare
Conform anchetatorilor, Laura Vicol i-a sprijinit în mod repetat pe Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și spălare de bani prin încasarea de sume de bani, peste 49 de milioane de lei, direct sau indirect, prin intermediari, în conturile personale și în conturile societăților la care avea calitatea de asociat, în baza unor documente cu aparență de legalitate pentru operațiunile bancare (contracte de împrumut, avans salarii, facturi, dividende), de natură să justifice externalizarea sumelor de bani.
La dosar, anchetatorii au atașat și stenograme ale unor discuții între cei implicați în afacerea Nordis.
Între altele, două persoane au fost înregistrate când discutau despre revânzarea unui apartament și despre împărțirea unor sume mari de bani.
OANA OPREA: Și apoi aia când au văzut că n-au primit banii…
ZAHARIA MIHAELA: Ei… e urât, aicea chiar că e groaznic…
OANA OPREA: Da, mai trebuie să aștepți legal încă 60 de zile, de la termen. Deci ei teoretic au câștigat 6 luni de zile. Și ei au revândut azi apartamentul pe care tu l-ai reziliat, au luat mai mulți bani înțelegi și ție nu ți i-au dat! Că așa au vrut să facă și cu mine, că de-aia m-am enervat eu cu ăia 10.000 de euro!
ZAHARIA MIHAELA: Vai de capul meu, mă, dar unde dracu s-au dus atâția bani, mă, Oana, mă?
OANA OPREA: Eh… În șifonierul Laurei, în mașinile lui Vlad, în bijuteriile tuturor!
ZAHARIA MIHAELA: Mă, dar atât de mulți?
OANA OPREA: Păi mamă calculează, io am luat atâta, ăla a luat atâta, în… treptat! În timp, salariile care au fost, Sanda casă, eu apartamente, Emanuel cu copiii, plimbări, vacanțe, petreceri, city-breakuri, și d-alea cum se numește…
