Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a efectuat marți dimineață 17 percheziții în județul Suceava și în Capitală, într-un amplu dosar privind emiterea unor acte de identitate românești cu domicilii fictive pentru cetățeni din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte state din fosta URSS.
Potrivit procurorilor, ancheta vizează destructurarea unei rețele care, cu ajutorul unor funcționari din cadrul unei primării și ai Serviciului Public de Evidența Populației, ar fi emis documente neconforme cu realitatea, atât în ceea ce privește domiciliul, cât și procedurile de dobândire a cetățeniei române.
Milionari ruși – direct beneficiari
Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.
Procurorii Parchetului General au descoperit că aceștia trăiesc în paradisuri fiscale, sub identități românești. Ar fi obținut cărți de identitate și pașapoarte românești, fraudulos, așa că anchetatorii au cerut prin Interpol să fie localizați și să li se confiște documentele. În țară sunt vizați de o anchetă penală de proporții.
Președintele Consiliului de Administrație al unei bănci internaționale este născut în Federația Rusă, dar trăiește la Monaco sub identitatea unui cetățean român.
Percheziții la Primăria Dumbrăveni și la Serviciul Public de Evidența Populației
Surse judiciare au confirmat că 15 dintre percheziții au avut loc în comuna Dumbrăveni și în localitatea Sălăgeni, fiind vizate:
- Primăria Dumbrăveni
- Serviciul Public de Evidența Populației
- locuințele primarului și ale mai multor funcționari publici
- persoane fizice care au „luat în spațiu” cetățeni străini pentru emiterea actelor
Două alte percheziții s-au desfășurat în București, în sectoarele 1 și 3.
Procurorii susțin că funcționarii implicați ar fi introdus în sistem date false privind domiciliul unor persoane care nu au locuit niciodată la adresele respective, unele imobile fiind clădiri dezafectate sau spații improprii locuirii.
Rețea de acte de identitate și pașapoarte obținute ilegal
Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate obțineau:
- cărți de identitate cu domiciliu fictiv, pe baza unor declarații de luare în spațiu întocmite în fals
- pașapoarte românești, după ce prezentau certificate de cetățenie falsificate
Parchetul afirmă că funcționarii de la Evidența Populației ar fi emis documente fără verificarea prezenței reale a solicitanților, încălcând procedurile legale. Pentru 18 beneficiari ai acestor documente a fost dispusă continuarea urmăririi penale.
Acțiunea de marți a fost derulată împreună cu structuri ale IGPR – Direcția de Investigații Criminale, Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS) și Serviciul Tehnic al Parchetului ICCJ.
Infracțiunile cercetate
Dosarul vizează acuzații de:
- fals informatic
- uz de fals
- complicitate la fals informatic
- emiterea de documente cu identitate și domiciliu fictiv
- obținerea ilegală a cetățeniei române
Procurorii arată că scopul final al rețelei era obținerea pașapoartelor românești, care permit libera circulație în spațiul UE.
