24.1 C
București
duminică, iulie 6, 2025
type here...

spalare de bani

Știri Externe

Financial Times: UE ia în considerare adăugarea Rusiei pe „lista gri” a spălării de bani. Toate tranzacțiile vor costa mult mai mult

Vlad -
Actualitate

Marian Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 milioane euro. Faptele s-au prescris

Vlad -
Actualitate

DIICOT a pus sub sechestru 50 de milioane de lei care ar apaține Laurei Vicol. Sumele erau la mai mulți interpuși

Vlad -
Actualitate

Percheziții maraton în România şi în Monaco într-un dosar în care este vizat și Vladimir Ciorbă, patronul Nordis

Vlad -
Actualitate

Vlad Oprea, primarul Sinaiei, reținut pentru mită și spălare de bani. Ar fi primit 238.000 de euro de la Nordis

Vlad -
Justiție

Artificiul prin care primarul ieșean, Mihai Chirica, vrea să își mute dosarele penale la Înalta Curte. ”Vrea să câştige timp”

Vlad -
Actualitate

Fostul șef SRI, Florian Coldea, audiat la DNA. El ar fi suspect de trafic de influență și spălare de bani 

Vlad -
Actualitate

Un bucureștean fugar, inclus pe lista „Most Wanted”, prins în Italia. Individul clona carduri în Miami

Vlad -
Crypto Scam

Un individ din Brașov s-a dat drept investitor cripto și a înșelat 40 de persoane cu peste 2,3 milioane de lei

Vlad -
Știri Externe

Fraudă la nivel înalt în Ucraina. Puternicul om de afaceri ucrainean Ihor Kolomoiski, suspect de spălare de bani

Vlad -
12Pagina 1 din 2

Must Read

Editorii recomandă

Cele mai citite

Categorii populare