8 C
București
luni, martie 16, 2026
type here...

spalare de bani

Știri Externe

Criză diplomatică Ungaria–Ucraina: ungurii rețin un convoi ucrainean cu 75 de milioane de dolari și aur, acuzații de spălare de bani

Vlad -
Știri Externe

Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Galușcenko, a fost acuzat de spălare de bani. Procurorii susțin că au fost furate peste 112 milioane de...

Vlad -
Știri Externe

Politico: UE include Rusia pe lista neagră ca țară cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului

Vlad -
Știri Externe

Belgia este, practic, un narco-stat, avertizează un judecător de rang înalt. De la spălare de bani la răpiri comandate pe Snapchat

Vlad -
Știri Externe

Financial Times: UE ia în considerare adăugarea Rusiei pe „lista gri” a spălării de bani. Toate tranzacțiile vor costa mult mai mult

Vlad -
Actualitate

Marian Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 milioane euro. Faptele s-au prescris

Vlad -
Actualitate

DIICOT a pus sub sechestru 50 de milioane de lei care ar apaține Laurei Vicol. Sumele erau la mai mulți interpuși

Vlad -
Actualitate

Percheziții maraton în România şi în Monaco într-un dosar în care este vizat și Vladimir Ciorbă, patronul Nordis

Vlad -
Actualitate

Vlad Oprea, primarul Sinaiei, reținut pentru mită și spălare de bani. Ar fi primit 238.000 de euro de la Nordis

Vlad -
Justiție

Artificiul prin care primarul ieșean, Mihai Chirica, vrea să își mute dosarele penale la Înalta Curte. ”Vrea să câştige timp”

Vlad -
12Pagina 1 din 2

Must Read

Editorii recomandă

Cele mai citite

Categorii populare