Procurorii europeni au desfășurat patru percheziții în județul Galați, într-o anchetă ce vizează o presupusă fraudă cu fonduri europene în valoare de aproximativ 850.000 de euro.
O cooperativă agricolă este suspectată că a obținut finanțarea cu documente false pentru modernizarea unui sistem de irigații. În acest caz, două persoane au fost plasate sub control judiciar.
Parchetul European (EPPO) anunţă, vineri, într-un comunicat de presă, că procurorii din Iaşi au făcut patru percheziţii în judeţul Galaţi, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 850.000 de euro, implicând un proiect de modernizare a sistemelor de irigaţii, finanţat de UE.
Schema de fraudare
”În cauză este o cooperativă agricolă care a obţinut finanţare pentru un proiect de modernizare a sistemelor de irigaţii, în valoare de 850.000 de euro (4,3 milioane de lei). Unul dintre suspecţi este preşedintele ”de facto” şi principalul factor de decizie al cooperativei, în timp ce celălalt este preşedintele statutar.
Potrivit anchetei, pentru a induce în eroare Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale din România (AFIR), aceştia au prezentat documente false care atestau că cooperativa are un consiliu de administraţie şi a organizat o adunare generală pentru a aproba cererea de sprijin financiar, precum şi condiţiile şi parametrii tehnici ai proiectului”, au transmis procurorii europeni.
Potrivit acestora, cooperativa nu exista legal, nu avea un consiliu de administraţie şi nu a organizat o adunare generală pentru a aproba cererea de finanţare.
Procedura de achiziție
”În plus, potrivit anchetei, procedura de achiziţie publică pentru selectarea unei societăţi care să execute proiectul a fost manipulată, pentru a avantaja o societate prestabilită, deţinută de unul dintre suspecţi, în timp ce era administrată oficial de soţia acestuia. În timpul percheziţiilor, persoanele cercetate au fost aduse la EPPO din Iaşi pentru a li se comunica statutul de suspecţi”, a mai transmis Parchetul European.
Două persoane au fpst plasate sub control judiciar pentru şaizeci de zile, cu interdicţia de a contacta alte părţi în proces.
Unul dintre suspecţi este deja urmărit penal pentru fraudă cu subvenţii în legătură cu alte două proiecte pentru sisteme de irigaţii, în valoare de 1,7 milioane euro.
Pentru a recupera prejudiciul adus bugetului UE şi eventualele cheltuieli judiciare, EPPO a îngheţat şi conturile bancare deţinute de suspecţi.
