Una dintre cele mai mari firme de contabilitate din lume l-a ajutat pe cel mai „bogat” oligarh al Rusiei cu un transfer de 1 miliard de lire sterline în ziua în care a fost supus sancțiunilor UE, sugerează documentele analizate de The Guardian.
Dezvăluirea ridică întrebări serioase cu privire la rolul jucat de PwC Cipru într-o potențială încălcare a sancțiunilor.
Detalii despre operațiunea firmei de contabilitate de top pentru magnatul conectat la Kremlin au apărut ca parte a proiectului Cyprus Confidential – în care 3,6 milioane de înregistrări offshore au fost scurse către Consorțiul Internațional al Jurnaliştilor de Investigație (ICIJ) și către Paper Trail Media din Germania, care a distribuit accesul cu The Guardian și alți parteneri media.
Fișierele conțin e-mailuri în care personalul PwC Cyprus discută despre încercarea de a transfera aproximativ o treime din acțiunile din Tui, cea mai mare companie de turism din Europa, partenerului minier și bancar Alexei Mordashov.
Cum sunt evitate sancțiunile
Mișcarea pune în lumină serviciile pe care consilierii de top le-au prestat clienților bogați ruși, pe fondul unei dezbateri despre momentele în care sancțiunile UE devin pe deplin active.
De la invadarea Ucrainei, guvernele occidentale au impus cel mai mare pachet de sancțiuni vreodată împotriva Rusiei și elitei sale de afaceri, iar atenția se îndreaptă acum către asigurarea aplicării acestor restricții.
Un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanțe din Cipru a declarat: „Suntem la curent cu transferurile de acțiuni Tui și se desfășoară o anchetă penală”.
Un purtător de cuvânt al guvernului a confirmat că ancheta este „în desfășurare” și este condusă de „autoritățile responsabile” din Cipru. El a refuzat să ofere alte detalii.
PwC a spus că nu cunoaște începerea unei anchete penale. Ca răspuns la informațiile din dosarele scurse, un purtător de cuvânt al firmei de contabilitate a declarat: „Orice acuzație de nerespectare a legilor și reglementărilor aplicabile este luată foarte în serios, investigată și se iau măsurile adecvate dacă este necesar”.
„Cea mai bogată persoană” din Rusia
PwC Cyprus face parte din rețeaua PwC, o serie de companii locale care operează în conformitate cu standardele colective în schimbul utilizării mărcii grupului de contabilitate.
De ani de zile, Cipru a acționat ca o poartă de intrare pentru averile rusești în Europa, parteneriatul PwC din Nicosia părând să fi profitat de acest flux de afaceri.
O analiză a dosarelor sugerează că 39 de clienți PwC Cipru au fost numiți anul trecut pe listele de sancțiuni de către SUA, Marea Britanie, UE sau Ucraina după invazia din 2022. PwC Cipru spune că de atunci a încetat relațiile cu 150 de „grupuri de clienți”.
Înainte de martie 2022, clientela cu valoare netă mare a companiei includea Mordashov, care în 2021 a fost numit de revista de afaceri Forbes drept „cea mai bogată persoană” din Rusia, cu o avere de 29 de miliarde de dolari.
La masă cu Vladimir Putin
În ziua în care Rusia a invadat, el a fost unul dintre cei 36 de lideri de afaceri care l-au întâlnit pe Vladimir Putin la Kremlin, conform UE.
La trei zile după invazie, duminică, 27 februarie, miniștrii de externe europeni s-au reunit prin videoconferință pentru a conveni asupra unei noi runde de sancțiuni. În aceeași zi, cel mai înalt diplomat al UE, Josep Borrell, a declarat că cele mai recente sancțiuni sunt iminente, că acestea vor viza oligarhi și ar putea fi active înainte de începerea activității a doua zi.
Luni, 28 februarie, la ora 18.38, ora Europei Centrale, potrivit documentelor, un angajat al PwC Cipru a folosit o adresă de e-mail a companiei Mordashov pentru a trimite un mesaj unui coleg, referitor la vânzarea unei părți uriașe din participația magnatului din Tui către partenerul său, Marina Mordashova.
Comunicațiile au implicat personal de la un furnizor de servicii offshore cipriot care părea să gestioneze o serie de companii Mordashov.
