Uniunea Europeană a convenit joi asupra unor reguli mai stricte împotriva spălării banilor pentru criptoactive și dealerii de mașini și iahturi de lux, avertizând că oligarhii și criminalii nu se mai pot ascunde în blocul celor 27 de țări, scrie Reuters.
Astfel, statele membre au ajuns joi la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul UE.
Unele ţări, ca Franţa, dispun deja de reglementări mai stricte decât noile dispoziţii europene cu privire la plăţile în lichid.
Însă în alte state – ca Austria sau Germania – plăţile cash erau până acum nelimitate.
Această dispoziţie face parte dintr-un text al cărei scop este să îmbunătăţească lupta împotriva finanţării terorismului, încheiat după doi ani şi jumătate de negocieri şi care urmează să intre în vigoare în acest an.
Acțiune împotriva spălării banilor
Obiectivul este o apropiere a reglementărilor existente, foarte disparate, în cele 27 de state membre UE, în vederea unei detectări şi unei militări a tranzacţiilor considerate ”dubioase”.
Acest acord ”va garanta că farudatorii, crima organizată şi teroriştii nu vor mai avea posibilitatea de a-şi legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar”, subliniază ministrul belgian al Finanţelor Vincent Van Peteghem, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE.
Această nouă legislaţie armonizează şi înăspreşte reglementările împotriva spălării banilor şi fiananţării terorismului – impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor.
Aceste entităţi vor putea să-şi identifice clienţii sau prorietarii activelor din spatele unor aranjamente financiare opace.
Aplicarea acestor reglementări urmează să fie extinsă la sectorul activelor cripto, în vederea garantării trasabilităţii.
Ele vor viza totodată atât comerţul cu produse de lux – pecum metale preţioase, bijuterii, ceasuri -, cât şi cel cu maşini, avioane private sau iahturi.
