Magnat din domeniul imobiliar, Truong My Lan, se confruntă cu pedeapsa cu moartea într-un proces care a început marți pentru o presupusă fraudă în valoare de 12,5 miliarde de dolari – aproape 3% din PIB-ul țării în 2022, scrie AP.
Cazul reprezintă cea mai mare fraudă financiară înregistrat în Vietnam.
Președinta în vârstă de 66 de ani al companiei imobiliare Van Thinh Phat ar fi folosit „mii de companii fantomă”, a dat mită oficialilor guvernamentali și a încălcat reglementările bancare, potrivit unui document guvernamental.
Ea este acuzată că a controlat ilegal Banca Comercială pe Acțiuni din Saigon între 2012 și 2022 și că a folosit-o pentru a deturna 12,5 miliarde de dolari, adaugă documentul.
Alte 85 de persoane sunt urmărite penal în acest sens, inclusiv un fost oficial al Băncii de Stat a Vietnamului acuzat că a acceptat mită în valoare de 5,2 milioane de dolari. Lan a fost arestată în octombrie 2022 și ar putea primi o condamnare la moarte dacă va fi găsit vinovată.
Eforturile anticorupție au diminuat perspectivele economice ale țării
Ea a fost escortată la tribunal de autorități în jurul orei 7 dimineața. Soțul ei Eric Chu Nap-kee, care lucrează în domeniul imobiliar în Hong Kong, a fost de asemenea citat, a informat presa de stat VN Express. VTP a fost printre cele mai bogate firme imobiliare din Vietnam, iar proiectele sale includ clădiri rezidențiale de lux, birouri, hoteluri și centre comerciale.
Arestarea lui Lan este printre cele mai importante din cadrul unei campanii anticorupție în curs de desfășurare în Vietnam, care a câștigat avânt din 2022. Așa-numita campanie Blazing Furnace a început mii de investigații care vizează oficiali și directori de afaceri.
Însă analiştii au adăugat că eforturile anticorupţie au diminuat, de asemenea, perspectivele economice ale Vietnamului şi i-a înfuriat pe investitorii străini într-un moment în care naţiunea din Asia de Sud-Est se poziţionează drept casa ideală pentru afacerile care doresc să-şi mute lanţurile de aprovizionare departe de China.
Împrumuturi de 44 de miliarde de dolari și 6 tone de documente acuzatoare
Amploarea presupusei înșelătorii a lui Lan este cea care a fost surprinzătoare, a spus Linh Nguyen, analistul principal al consultanței Control Risks. Lan este acuzată că și-a acordat împrumuturi de 44 de miliarde de dolari pentru ea și aliații săi între 2012 și 2022, iar documentele legate de caz cântăresc 6 tone, potrivit VN Express .
„Mai mult de 3% din PIB este o cifră enormă”, a spus Nguyen, adăugând că a ridicat întrebări despre dacă alte bănci și companii „au făcut același lucru (și) pur și simplu nu au fost descoperite”.
Acțiunea anticorupție a dus, de asemenea, la încetinirea birocrației din Vietnam, „funcționarii publici devenind îngrijorați de a fi investigați și de sustragerea responsabilităților lor”, potrivit unui raport al Institutului ISEAS-Yusof Ishak din Singapore.
Sectorul imobiliar din Vietnam a fost afectat puternic – se estimează că 1.300 de firme imobiliare s-au retras de pe piață în 2023, dezvoltatorii au oferit reduceri și aur ca bonificații pentru a atrage cumpărători și, în ciuda faptului că chiriile pentru magazine au scăzut cu o treime în orașul Ho Chi Minh, multe locuri din centrul orașului sunt încă goale, potrivit presei de stat.
Cererea globală slabă și încetinirea investițiilor publice au însemnat că creșterea economică a Vietnamului a încetinit la 5,05% anul trecut, comparativ cu 8,02% în 2022, potrivit datelor guvernamentale.
