Ancheta din dosarul Nordis intră într-o nouă etapă. Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală după apariția unor noi presupuse acte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Sunt vizate persoane deja inculpate în dosar, dar și patru societăți comerciale. La baza noii decizii se află 50 de plângeri formulate de 109 persoane vătămate, care reclamă prejudicii suplimentare de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari.
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunțat că procurorii Structurii Centrale au dispus, la 18 august 2026, extinderea urmăririi penale în dosarul Nordis.
Este vorba despre ancheta în care sunt cercetate, între altele, presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
În dosar au fost reținute în februarie 2025 unsprezece persoane, printre care fostul deputat PSD Laura Vicol și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.
DIICOT: 50 de noi plângeri depuse de 109 persoane
Noua extindere a urmăririi penale îi vizează pe administratorii unui grup de societăți, deja inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale urmărite penal.
Procurorii investighează noi acte materiale care ar intra în sfera infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
„Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro şi 17.000 de dolari”, a transmis DIICOT.
Dimensiunea financiară a noilor reclamații este, astfel, considerabilă. Calculat separat, prejudiciul reclamat în lei depășește 42 de milioane, la care se adaugă cele 14 milioane de euro și suma în dolari.
Un alt prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei, reclamat de o companie
Procurorii au deschis o nouă direcție în cadrul investigației.
DIICOT a dispus extinderea urmăririi penale și pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după o plângere depusă de o societate comercială.
În acest caz, prejudiciul reclamat este de aproximativ 7 milioane de lei.
Noua componentă a anchetei vine după ce dimensiunea dosarului Nordis crescuse deja semnificativ pe parcursul investigației.
Dosarul Nordis ajunsese la 700 de plângeri și 850 de persoane păgubite
În octombrie 2025, DIICOT anunța că în dosarul Nordis fuseseră înregistrate 700 de plângeri și erau identificate 850 de persoane păgubite.
La acel moment, prejudiciul aferent presupuselor fapte de înșelăciune era estimat la aproape 75 de milioane de euro.
Ancheta a devenit publică la scară largă în februarie 2025, când procurorii au luat măsuri împotriva mai multor persoane cercetate în dosar.
La 4 februarie 2025, unsprezece persoane, printre care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, au fost reținute.
Acuzațiile formulate în dosar vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință a unor impozite, taxe sau contribuții pentru obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la buget.
Peste 200 de imobile puse sub sechestru și 48 de conturi blocate
La o zi după rețineri, Poliția Română anunța instituirea unor măsuri asigurătorii asupra unui număr important de bunuri.
Sechestrul a vizat 201 imobile – apartamente și case –, cinci spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme, precum și părți sociale și acțiuni.
Totodată, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.
Situația măsurilor preventive s-a modificat ulterior.
La aproximativ zece zile după rețineri, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestațiile formulate de Vladimir Ciorbă și Laura Vicol.
Ciorbă a fost plasat sub control judiciar, în timp ce instanța nu a stabilit o altă măsură preventivă în cazul Laurei Vicol. Toate persoanele aflate în arest au fost puse în libertate, iar, pe lângă Ciorbă, alți trei inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
Cauza a fost judecată atunci într-un complet de divergență. Judecătoarea Elena Barbu a formulat opinie separată, propunând arest la domiciliu pentru trei dintre inculpați, inclusiv pentru Laura Vicol.
Scandalul Nordis a dus și la schimbarea legislației privind avansurile imobiliare
Dosarul a avut efecte și în plan legislativ, în contextul dezbaterilor privind protejarea persoanelor care cumpără locuințe aflate încă în construcție.
Camera Deputaților a adoptat, în noiembrie 2025, în calitate de for decizional, noi limite pentru avansurile pe care dezvoltatorii imobiliari le pot solicita cumpărătorilor.
Procentul maxim este stabilit în funcție de stadiul proiectului: 15% din prețul total la încheierea promisiunii de vânzare, promisiunii de cumpărare sau promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare, 25% la finalizarea structurii de rezistență și încă 25% la finalizarea lucrărilor de instalații.
O altă modificare prevede că banii achitați de cumpărător sub formă de avans trebuie depuși într-un cont bancar deschis pe numele dezvoltatorului imobiliar.
Sumele pot fi utilizate numai în scopul dezvoltării imobiliare pentru care au fost încasate, măsura fiind concepută pentru a limita posibilitatea direcționării banilor către alte proiecte sau activități.
