Uniunea Europeană ia în considerare adăugarea Rusiei pe „lista gri” a țărilor cu controale slabe împotriva spălării banilor, relatează Financial Times .
Potrivit oficialilor Comisiei Europene, majoritatea europarlamentarilor susțin adăugarea Rusiei pe „lista gri”, dar încă nu s-a luat o decizie.
Europarlamentarul german Markus Ferber, care coordonează problemele economice pentru Partidul Popular European, afirmă că există „un sprijin enorm pentru includerea Rusiei pe listă”.
Includerea pe lista gri dăunează reputației unei țări și obligă instituțiile financiare din alte țări să dea dovadă de „o atenție specială” atunci când procesează tranzacții care implică entități sau persoane din țara respectivă.
Acest lucru, notează FT, duce la costuri mai mari.
Noua versiune a listei urma să fie adoptată în această săptămână, dar Comisia Europeană, conform FT, a amânat aprobarea listei până la începutul săptămânii viitoare, anulând-o în ultimul moment din „motive administrative/procedurale”.
Adoptarea listei necesită sprijinul majorității membrilor Parlamentului European, notează FT.
De obicei, lista gri a UE este aliniată cu binecunoscuta listă a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), organismul interguvernamental care combate spălarea banilor.
O versiune anterioară a listei UE, văzută de FT, era o „imagine în oglindă” a celei mai recente versiuni a listei GAFI, scrie ziarul.
Rusia era membră a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI) din 2003, iar calitatea sa de membru a fost suspendată în 2022, după începerea războiului.
GAFI a luat în considerare adăugarea Rusiei pe lista „neagră” sau „gri” a țărilor, dar în cele din urmă a decis de fiecare dată împotriva acestei idei.
