spalare de bani

Știri Externe

Criză diplomatică Ungaria–Ucraina: ungurii rețin un convoi ucrainean cu 75 de milioane de dolari și aur, acuzații de spălare de bani

Știri Externe

Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Galușcenko, a fost acuzat de spălare de bani. Procurorii susțin că au fost furate peste 112 milioane de...

Știri Externe

Politico: UE include Rusia pe lista neagră ca țară cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului

Știri Externe

Belgia este, practic, un narco-stat, avertizează un judecător de rang înalt. De la spălare de bani la răpiri comandate pe Snapchat

Știri Externe

Financial Times: UE ia în considerare adăugarea Rusiei pe „lista gri” a spălării de bani. Toate tranzacțiile vor costa mult mai mult

Actualitate

Marian Vanghelie scapă de condamnarea de 11 ani în dosarul mitei de 30 milioane euro. Faptele s-au prescris

Actualitate

DIICOT a pus sub sechestru 50 de milioane de lei care ar apaține Laurei Vicol. Sumele erau la mai mulți interpuși

Actualitate

Percheziții maraton în România şi în Monaco într-un dosar în care este vizat și Vladimir Ciorbă, patronul Nordis

Actualitate

Vlad Oprea, primarul Sinaiei, reținut pentru mită și spălare de bani. Ar fi primit 238.000 de euro de la Nordis

Justiție

Artificiul prin care primarul ieșean, Mihai Chirica, vrea să își mute dosarele penale la Înalta Curte. ”Vrea să câştige timp”