Fondatorul Wagner PMC, Evgheni Prigojin, a folosit în secret banca americană JPMorgan Chase și HSBC de origine britanică pentru a procesa plăți ca parte a afacerii sale în Africa.
Acest lucru este precizat în documentele scurse obținute de Centrul pentru Studii Avansate de Apărare (C4ADS) din Washington, conform Financial Times.
După cum se arată în raport, în august 2017, compania minieră sudaneză Meroe Gold, care a fost un client al Wagner PMC și controlată de Prigojin, a achiziționat echipamente în valoare de 688 de mii de dolari de la compania chineza Henan Liming.
Plata intermediară a fost făcută prin JPMorgan Chase din New York.
În septembrie același an, Meroe Gold a achiziționat generatoare și piese de schimb pentru aproape 80 de mii de dolari de la firma de tehnologie chineză AGG Power.
Această plată a trecut și prin JPMorgan Chase și apoi Hang Seng Bank din Hong Kong, parte a grupului HSBC.
După cum notează FT, nu există dovezi că aceste bănci ar fi știut despre originea plăților.
HSBC a refuzat să comenteze la solicitările reporterilor despre anumite tranzacții din Sudan, dar a adăugat că banca este „profund angajată în lupta împotriva criminalității financiare și în integritatea sistemului financiar global”.
Oficialii JPMorgan au spus că au efectuat o investigație, dar nu au găsit înregistrări ale tranzacțiilor relevante.
Evgheni Prigojin se afla sub sancțiuni americane din 2016, iar Wagner PMC din 2017.
Meroe Gold a fost lovit de sancțiuni americane în 2018 pentru că a fost „deținut sau controlat de Prigojin” și l-a ajutat să „exploateze resursele naturale ale Sudanului pentru câștig personal”.
Raportul C4ADS notează că firmele lui Prigojin și Wagner au reușit să se afișeze în Africa, folosind atât scheme ilegale, cât și integrarea în sistemul financiar global și rețelele logistice.
