Procurorii și polițiștii au derulat 78 de percheziții la nivel național, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a IGPR, în cadrul operațiunii JUPITER 4.
Potrivit surselor judiciare, șase percheziții au avut loc în județul Bihor și vizează frații Micula și entități din sfera lor de control.
Suspiciunile anchetei: delapidare și evaziune fiscală
Dosarul privește infracțiuni de „delapidare cu consecințe deosebit de grave” și evaziune fiscală. Anchetatorii susțin că, în 2018–2024, cinci persoane juridice ar fi fost administrate fraudulos printr-un mecanism contractual folosit pentru transferul nelegal de active patrimoniale (terenuri, construcții, echipamente, instalații tehnice) către alte societăți din aceeași sferă de control, cu o valoare cumulată estimată la ~163 milioane lei.
Obiectivul presupus: limitarea posibilității statului român de a recupera sumele stabilite prin decizii ale Comisiei Europene și instanțelor UE ca ajutor de stat acordat ilegal.
Contextul deciziilor europene și al sumelor urmărite
Sursele judiciare indică două repere financiare:
- ~792 mil. lei (plăți 2014–2015) – sume ce ar trebui recuperate, calificate drept ajutor de stat ilegal;
- ~400 mil. euro (pentru 2014–2019, din care 178 mil. euro debit și restul dobânzi și penalități) – conform unor hotărâri ale Curții de Justiție a UE și Tribunalului UE privind European Food and Drinks Group.
În acest context, anchetatorii suspectează că transferul de active ar fi urmărit golirea de conținut a patrimoniilor entităților vizate de recuperări, concomitent cu continuitatea afacerii prin alte societăți neatinse de măsuri.
Entități și fluxuri de active menționate în dosar
Anchetatorii indică drept entități din grupul afectat de măsurile de recuperare:
SC European Drinks SA, SC European Food SA, SC Multipack SRL, SC Transilvania General Import-Export SRL, SC Rieni Drinks SA.
Active ar fi fost transferate, între altele, către:
SC European Food International SRL, SC European Drinks International SRL, SC Certinvest SRL, SC Hotel Club Estival 2002 SA, SC Plus Quadriga SRL, SC Pro Quadriga SRL, SC Royal Estates & Buildings SRL.
Metodele invocate: compensări de creanțe (a căror realitate este pusă sub semnul întrebării), vânzări directe, executări silite și alte tranzacții (vânzare-cumpărare, cesiuni de acțiuni) prin care bunuri mobile și imobile ar fi fost scoase din patrimoniul entităților urmărite de stat.
Dinamica bilanțieră: scăderi la companiile vizate, creșteri în entitățile „beneficiare”
Potrivit datelor analizate de anchetatori (2018–2024), se consemnează:
- European Drinks SA: scădere a activelor de la ~560 mil. lei (2018) la ~300 mil. lei (final 2023), cu ieșiri suplimentare de ~60 mil. lei până în august 2024;
- European Food SA: scădere de la ~997 mil. lei (2018) la ~490 mil. lei (august 2024);
- Multipack SRL: scădere de la ~104 mil. lei (2018) la ~41 mil. lei (august 2024);
- Rieni Drinks SA: scădere de la ~420 mil. lei (2018) la ~199 mil. lei (2023);
- Transilvania General Import-Export SRL: ieșiri semnificative în 2022–2024 (aprox. 59 mil. lei în 2022, 16 mil. lei în 2023 și 90 mil. lei în 2024).
Coroborat, situațiile financiare ale European Food International SRL, European Drinks International SRL, Certinvest SRL, Plus Quadriga SRL, Pro Quadriga SRL indică intrări accelerate de active în intervalul analizat.
Cadru legal și pașii următori
Anchetatorii subliniază că compensările sau vânzările directe sunt legale doar dacă se bazează pe relații comerciale reale și ne supraevaluate. În acest dosar, există dubii serioase privind realitatea și valoarea creanțelor invocate, ceea ce ar putea invalida mecanismul de transfer.
Perchezițiile urmăresc documentarea faptelor, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor. Persoanele identificate vor fi conduse la audieri, iar măsurile procesuale vor fi stabilite în funcție de probele administrate.
