Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, trage un semnal de alarmă cu privire la nivelul extrem de scăzut al combaterii evaziunii fiscale în România, avertizând că țara riscă să devină „un paradis” și „un hub al infracționalității cu TVA”, atât la nivel național, cât și european.
Kovesi afirmă că, în ultimii ani, instituțiile de control ale statului român au încetat aproape complet să mai trimită sesizări penale către parchete, în urma controalelor efectuate.
„Nivelul de detectare în România este foarte mic. Nimeni nu mai trimite nimic nicăieri – Curtea de Conturi, celelalte instituții. Pe evaziune fiscală, Parchetul European a primit zero dosare din România timp de patru ani”, a declarat Laura Codruța Kovesi.
Un singur dosar de la ANAF, după patru ani de funcționare a Parchetului European
Potrivit șefei EPPO, singura sesizare privind evaziunea fiscală transmisă de autoritățile române a fost primită abia recent, după patru ani de la operaționalizarea Parchetului European.
„Spre surprinderea mea, am primit un dosar de la Administrația Financiară după patru ani. Este un semn bun, poate, dar faptul că ani la rând nimeni nu a văzut niciun evazionist în România ridică semne serioase de întrebare”, a subliniat Kovesi.
Aceasta a explicat că procurorii nu au rolul de a detecta faptele, ci de a investiga suspiciunile semnalate de instituțiile de control, iar lipsa sesizărilor blochează întregul mecanism de combatere a fraudei.
Fraudă masivă cu TVA și societăți-fantomă, cu epicentru în România
Laura Codruța Kovesi susține că, la nivelul Parchetului European, frauda cu TVA este „de neimaginat”, multe dintre cazuri fiind transfrontaliere și implicând rețele complexe de firme-fantomă.
Potrivit datelor EPPO, peste o treime din TVA-ul care ar trebui colectat de statul român se pierde prin fraudă, un deficit aproape dublu față de media Uniunii Europene.
„Vedem un număr foarte mare de societăți-fantomă în România, unul dintre cele mai mari din UE. Aceste firme sunt implicate în circuite frauduloase care se desfășoară în mai multe state membre. Bunurile sunt importate prin portul Constanța și ajung în Germania, Italia sau Spania, unde noi descoperim fraudele”, a explicat Kovesi.
Ea a adăugat că situații precum existența a zeci sau sute de firme înregistrate la aceeași adresă ar trebui să declanșeze automat controale, însă în practică acest lucru nu se întâmplă.
Critici privind legislația și pedepsele reduse pentru evaziune fiscală
Șefa Parchetului European a criticat legislația românească ce permite autorilor de evaziune fiscală să evite pedepse severe dacă achită prejudiciul, considerând că aceasta încurajează infracționalitatea economică.
„România riscă să devină un magnet pentru fraudele cu TVA, pentru că mesajul transmis este că riscurile sunt mici, iar consecințele aproape inexistente”, a avertizat Kovesi.
Controversa expertizelor în dosarele de evaziune fiscală
Laura Codruța Kovesi s-a declarat în dezacord cu decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție care stabilește că lipsa unei expertize în faza de urmărire penală duce la întoarcerea dosarului la procuror.
Aceasta a arătat că, în alte state membre ale UE, precum Germania sau Italia, expertizele financiare nu sunt obligatorii în astfel de cauze.
„Stabilirea unui impozit este o operațiune matematică relativ simplă. Complexitatea dosarului nu stă în calcul, ci în demonstrarea caracterului fictiv al operațiunilor. Dacă legea este interpretată în sensul distrugerii dosarului și nu al realizării justiției, apare o problemă sistemică”, a explicat Kovesi.
Ea a subliniat că, spre deosebire de dosarele de evaziune fiscală, în cazuri grave precum omor sau trafic de droguri magistrații pot aprecia liber asupra probelor, fără a fi condiționați de expertize similare.
Kovesi: Autoritățile române trebuie să acționeze urgent
În final, Laura Codruța Kovesi a cerut autorităților române să ia măsuri urgente pentru combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor cu TVA, avertizând că inacțiunea riscă să afecteze grav bugetul de stat și credibilitatea României în Uniunea Europeană.
