Procurorul-șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, atrage atenția asupra implicării rețelelor de crimă organizată în fraude masive cu TVA și fonduri europene în România, inclusiv cele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a mutat o parte din activități aici”, a declarat Kovesi într-un interviu pentru Libertatea. Potrivit acesteia, activitățile se desfășoară inclusiv prin piețe online organizate în România.
România, teren fertil pentru rețele de crimă organizată din afara UE
Kovesi avertizează că România este un teritoriu fertil nu doar pentru mafia italiană, ci și pentru grupări din China. „Vedem ca fenomen îngrijorător grupările din state terțe care invadează Europa”, a precizat ea.
Șefa EPPO a subliniat că grupările mafiote nu mai au caracter național, ci sunt internaționale, incluzând membri din mai multe state UE și non-UE. Aceste organizații exploatează vulnerabilitățile legislative pentru a comite infracțiuni și a evita detectarea.
Fraude cu fonduri europene: mafia italiană prezentă și în PNRR
Potrivit Laurei Codruța Kovesi, mafia italiană a fost implicată și în fraude cu fonduri europene din PNRR, nu doar în cazuri de fraudă cu TVA. „Grupările criminale comit orice infracțiune care le aduce venituri. Dacă România va intensifica eforturile de combatere a fraudei, aceste grupări se vor reloca în alte state”, a explicat procurorul-șef.
Spălare de bani prin criptomonede și lipsa raportării fraudelor
Kovesi a menționat și utilizarea criptomonedelor ca metodă de spălare a banilor și de păstrare a produsului infracțional, un fenomen prezent și în România. Cooperarea cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este bună, însă problema rămâne detectarea și raportarea eficientă a fraudelor.
Grupările criminale funcționează ca structuri sofisticate
„Aceste grupări au acces la miliarde de euro anual. Au putere financiară și pot angaja experți, avocați, contabili care să le arate vulnerabilitățile fiecărui stat. Își aleg teritoriile în funcție de riscul de a fi detectați”, a subliniat Kovesi.
