ANAF anunţă, vineri, că a declanşat Operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, urmând a verifica toate adresele la care sunt întregistrate mai multe firme.
Din analiza preliminară a rezultat că există adrese la care sunt între 10 şi peste 1.500 de firme. Parte dintre acestea au fost deja verificate şi s-a constatat că unele presupuse sedii sunt în clădiri insalubre, fără uşi şi ferestre, fără minime amenajări.
”Direcţia Generalã Antifraudã Fiscalã acţioneazã permanent pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Experienţa instituţionalã a relevat faptul cã existenţa unui numãr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiţii decente pentru desfãşurarea unor activitãţii lucrative, în mod real, precum adrese cu destinaţia exclusivã de locuinţe sau chiar adrese la care nu existã nicio amenajare a spaţiului, respectiv nicio condiţie pentru o prezenţã umanã, reprezintã un indiciu redutabil pentru activitãţi ce depãşesc sfera unui comportament fiscal normal.(de exemplu: peste 1.500 de societãţi cu domiciul fiscal/sediul social declarat la aceeaşi adresã)”, a transmis, vineri, ANAF, într-un comunicat de presă.
Potrivit documentului citat, ”contribuabilii grupaţi la aceste adrese prezintã indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligaţiilor fiscale precum şi la plata acestora cãtre bugetul general consolidat al statului, risc accentuat şi de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entitãţi”.
1.500 de societăţi în aceeaşi locaţie
”Unele dintre aceste entitãţi sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacţionale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regãsesc în aceastã situaţie este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integralã şi integratã a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, a mai transmis ANAF.
Potrivit instituţiei, la o primã evaluare, s-a constatat cã un numãr de peste 20.000 de societăţi au declarat domiciliul fiscal şi, respectiv, sediul social la adrese unde figureazã înregistrate între 10 şi 1.500 de societãţi în aceeaşi locaţie.
”Toate aceste societãţi vor fi analizate şi se va proceda în consecinţã, potrivit legii. Mãsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscalã şi chiar sesizarea organelor de urmãrire penalã, dacã sunt constatate împrejurãri privind sãvârşirea unor fapte prevazute de legea penalã, conform domeniului de competenţã al ANAF”, au mai transmis oficialii instituţiei.
Aceştia au precizat că în analize se va avea în vedere istoricul fiecãrei societãţi pentru a evalua obiectiv situaţia fiscalã, dar şi persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operaţiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silitã şi pentru a îngreuna colectarea creanţelor fiscale declarate.
”Precizãm faptul cã în unele locaţii la care au fost efectuate verificãri pânã în prezent, condiţiile identificate par a fi incompatibile cu desfãşurarea unor activitãţi de cãtre contribuabili de bunã-credinţã. Spre exemplificare, vã transmitem şi o serie de înregistrãri video/imagini foto cu locaţii unde au fost iniţiate controale antifraudã şi unde numãrul de entitãţi care deţin declarat sediul social şi domiciliul fiscal este în prezent chiar şi de peste 1.500 de societãţi”, au transmis oficialii ANAF.
