Uniunea Europeană va adăuga Rusia pe lista sa neagră a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului, potrivit a doi oficiali europeni și unui document consultat de POLITICO.
Organismul internațional de monitorizare, Financial Action Task Force (FATF), a suspendat Rusia ca membru după invazia la scară largă a Ucrainei, dar nu a reușit să o includă pe lista neagră, în pofida probelor prezentate de guvernul ucrainean, din cauza opoziției din partea țărilor din grupul BRICS — Brazilia, India, China și Africa de Sud.
Parlamentarii europeni au cerut în repetate rânduri Comisiei Europene să facă ceea ce FATF nu a reușit. Comisia și-a asumat angajamentul de a finaliza o evaluare până la sfârșitul anului 2025, pentru a obține sprijinul legislativului în vederea eliminării Emiratelor Arabe Unite și a Gibraltarului de pe listă, lucru realizat la începutul acestui an.
POLITICO a văzut un proiect al deciziei privind Rusia, care va fi anexat listei.
În alte documente interne, Comisia a precizat că evaluarea a fost complicată de lipsa cooperării și a schimbului de informații cu Moscova.
UE are deja o gamă largă de sancțiuni care limitează sever accesul firmelor rusești la serviciile financiare europene. Decizia de includere pe lista neagră vine în momentul în care executivul european încearcă să convingă Belgia să renunțe la opoziția față de utilizarea veniturilor generate de activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei.
Această măsură va obliga instituțiile financiare să întărească verificările privind toate tranzacțiile și va forța băncile care nu au făcut deja acest lucru să-și reducă în continuare expunerea.
De regulă, UE s-a aliniat deciziilor FATF, însă, începând din acest an, are propria sa Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA). Începând din iulie 2027, AMLA va contribui la redactarea listei negre.
Oficiala olandeză Hennie Verbeek-Kusters, fostă președintă a Egmont Group — organismul internațional al unităților de informații financiare — urmează să se alăture consiliului executiv al AMLA, după o audiere pozitivă cu europarlamentarii, desfășurată cu ușile închise, a declarat unul dintre oficialii UE. Un vot privind numirea acesteia este programat pentru 15 decembrie, a precizat un al treilea oficial.
