O firmă de criptomonede a transferat active digitale în valoare de peste 4,2 milioane de dolari într-un portofel cripto aparținând unui membru al unei presupuse rețele rusești de trafic de arme, arată o anchetă The Guardian.
Detaliile tranzacțiilor care implică Copper Technologies ridică semne de întrebare cu privire la legile britanice care guvernează piața cripto care nu s-au adaptat suficient de rapid pentru a ține pasul cu un sector în evoluție rapidă.
Analiza înregistrărilor criptografice de către The Guardian și Consorțiul Internațional de Jurnalişti de Investigație (ICIJ) evidențiază o legătură între una dintre cele mai importante companii de criptomonede și Jonatan Zimenkov, un cetățean rus născut în Israel.
Zimenkov, în vârstă de 29 de ani, a fost supus sancțiunilor americane în februarie 2023 pentru că ar fi asistat armata rusă la invadarea Ucrainei, ca parte a „rețelei Zimenkov” – o rețea de trafic de arme și evaziune a sancțiunilor condusă de tatăl său, Igor Zimenkov.
Înregistrările arată că Copper a transferat milioane de dolari în monedă digitală în mai 2021 într-un portofel care a fost identificat de atunci ca aparținând lui Jonatan Zimenkov. I-au fost impuse sancțiuni 19 luni mai târziu.
Afacere ”legală”
Copper, care l-a recrutat în octombrie 2021 pe fostul cancelar al Fiscului din Marea Britanie Philip Hammond, ca consilier, avea sediul la Londra la momentul transferului, dar de atunci s-a mutat în Elveția.
Deși Zimenkov nu a fost supus sancțiunilor atunci când tranzacția a avut loc, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a declarat că consideră că rețeaua a fost activă de mai mulți ani până când a impus restricții asupra a 22 de persoane și entități din mai multe. ţări.
Sursa citată spune că rețeaua Zimenkov a fost implicată în mai multe tranzacții pentru securitatea cibernetică rusească și vânzări de elicoptere în străinătate, precum și în încercări de a furniza arme unei țări africane fără nume.
Nu există nicio sugestie că Copper a încălcat vreo sancțiune sau orice alte reglementări în vigoare la momentul tranzacției.
Cu toate acestea, ancheta aruncă o lumină asupra lumii opace a criptomonedei și a anonimatului pe care îl poate oferi și ridică întrebări despre modul în care activele digitale și tranzacțiile care le implică ar trebui să fie reglementate în cadrul sistemului financiar mai larg.
„Copper își ia foarte în serios obligațiile de conformitate, legale și de reglementare și a acționat în deplină conformitate cu toate standardele de reglementare aplicabile, inclusiv cu toate interdicțiile de sancțiuni aplicabile, în Regatul Unit”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.
Lipsa legislației a lăsat o portiță deschisă
The Guardian și ICIJ înțeleg că Zimenkov nu a fost client Copper, adică nu avea obligația reglementară de a-i verifica identitatea. Compania nu a răspuns la întrebări specifice despre natura relației sale cu Zimenkov.
Companiile financiare au opțiunea de a depune un raport de activitate suspectă (SAR) atunci când o tranzacție ridică semnale roșii, chiar și atunci când regulile nu sunt în mod evident încălcate. Nu se știe dacă Copper a depus o SAR, care trebuie trimisă unui organism de aplicare a legii, cum ar fi Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie.
Conform recomandărilor emise în 2020 de grupul de coordonare comun al industriei financiare pentru spălarea banilor, a fost considerată „o practică bună” ca firmele cripto să culeagă informații despre destinatarii transferurilor pentru a evalua riscurile potențiale.
Dar abia la sfârșitul anului 2023 Marea Britanie a adoptat și o regulă de transfer care obligă companiile cripto să efectueze verificări asupra fondurilor transferate către părți externe, după îngrijorările autorităților de reglementare că acest risc a fost trecut cu vederea.
Jurnalele blockchain arată că, în mai 2021, Copper a transferat lui Jonatan Zimenkov peste 1.700 de unități de ethereum, în valoare de peste 4,2 milioane de dolari la acea vreme.
Acestea au fost transferate în două tranzacții în aceeași zi, conform platformei de analiză blockchain Etherscan.
Scopul tranzacțiilor – și sursa originală a activelor digitale – este neclar. Zimenkov nu a returnat nicio solicitare de comentariu.
