Înalta Curte Anticorupție din Kiev a dispus arestarea fostului șef al biroului președintelui Ucrainei, Andrii Ermak.
Instanța i-a oferit lui Ermak posibilitatea de a fi eliberat pe cauțiune în valoare de 140 de milioane de grivne (3,2 milioane de dolari).
Ermak a declarat că nu dispune de această sumă de bani. Potrivit acestuia, avocatul său va discuta această problemă cu prieteni și cunoscuți.
Ermak este suspect într-un dosar privind legalizarea a 460 de milioane de grivne (10 milioane de dolari) în cadrul construcției complexului rezidențial de lux „Dinastia”, de lângă Kiev.
Ermak nu și-a recunoscut vina.
„Respinge toate acuzațiile”, a declarat acesta în timpul ședinței de judecată din 12 mai.
Avocatul lui Ermak a susținut că poziția procurorilor se bazează pe presupuneri.
Andrii Ermak, suspectat de spălare a 10 milioane de dolari
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au anunțat că fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Ermak, este suspect într-un dosar de spălare de bani și participare la un grup infracțional organizat implicat în construirea unor reședințe de lux lângă Kiev.
Ermak este suspectat de legalizarea (spălarea) unor bunuri obținute ilegal, faptă prevăzută de articolul 209 alineatul 3 din Codul Penal al Ucrainei, care se pedepsește cu închisoare de la 8 la 12 ani.
Ce susțin anchetatorii NABU și SAP:
• În 2018, „Che Guevara” – porecla folosită, potrivit presei ucrainene, pentru fostul vicepremier și fostul șef al Naftogaz, Oleksii Cernișev – a devenit cofondator al companiei BLOOM Development, care a cumpărat peste patru hectare de teren în regiunea Kiev.
• În același an, Cernișev a devenit președinte al administrației regionale Kiev și și-a transferat participația din companie către soția sa. În 2020, el a ajuns ministru al dezvoltării comunităților și teritoriilor, iar în mai ar fi apărut proiectul rezidențial „Dinastia”, construit pe terenurile companiei. Potrivit anchetei, în iunie 2020, Cernișev i-ar fi atras în proiect pe omul de afaceri Timur Mindici și pe Andrii Ermak.
• Participanții la proiect ar fi convenit să construiască patru reședințe private pentru uz personal. Fiecare vilă urma să aibă aproximativ 1.000 de metri pătrați și o valoare de circa 2 milioane de dolari. De asemenea, era planificată și o a cincea clădire comună, cu spa, piscină și sală de sport.
• Construcțiile au început în vara anului 2021.
• Potrivit procurorilor, finanțarea proiectului s-ar fi făcut prin două metode. Prima presupunea crearea unei cooperative locative controlate de apropiați ai lui Cernișev, care primea fonduri oficiale pentru construcție.
• A doua metodă implica folosirea unor sume mari de bani cash provenite din activități ilegale. Banii ar fi fost transferați prin intermediul unui asistent personal al lui Cernișev și prin persoane apropiate lui Timur Mindici.
• Lucrările nu s-au oprit nici după invazia rusă din 2022, inclusiv în timpul luptelor din regiunea Kiev.
• După ce, în iulie 2025, NABU și SAP l-au acuzat pe Cernișev de abuz în serviciu și primire de foloase necuvenite, Mindici ar fi decis suspendarea lucrărilor și conservarea șantierului. Procurorii susțin că participanții au încercat și să ascundă terenurile și clădirile neterminate pentru a evita sechestrul.
• Potrivit anchetei, aproape 10 milioane de dolari ar fi fost spălați prin acest proiect.
