Polițiștii și ofițerii vamali așteptaseră ore întregi. Parcați în fața hotelului Radisson Blu Senator din orașul german Lübeck, situat în nordul țării, aceștia stăteau în tăcere, cu motoarele oprite, supraveghind intrarea, informează POLITICO.
În interior, Nikita S. — un om de afaceri în vârstă de 39 de ani, suspectat că ar fi coordonat o operațiune de contrabandă care furniza industriei militare ruse tehnologie europeană — își petrecea ceea ce urma să fie ultima noapte în libertate.
La scurt timp după ora 6:00 dimineața, ofițerii au intervenit. Nikita S. a fost arestat. Însoțitoarea sa, identificată în documentele anchetei drept Olga S., a fost reținută pentru scurt timp. În câteva ore, autoritățile confiscau documente despre care credeau că dezvăluie un sistem sofisticat care încălca Legea germană privind comerțul exterior, ocolind sancțiunile occidentale și transferând tehnologie cu dublă utilizare în Rusia, unde aceasta putea fi folosită de Kremlin în războiul împotriva Ucrainei.
Arestarea a reprezentat punctul culminant al unei investigații de patru ani privind modul în care Nikita S. ar fi transformat o companie comercială cu sediul în Lübeck într-o operațiune de achiziții controlată de la Moscova.
Materialele confiscate în acea dimineață fac parte dintr-un dosar mai amplu obținut și analizat de BILD — publicație care, la fel ca POLITICO, face parte din Axel Springer Global Reporters Network.
Cazul scoate în evidență o slăbiciune persistentă a sancțiunilor occidentale: componente critice pot fi încă achiziționate în Europa, ascunse în spatele unor documente aparent obișnuite și redirecționate prin alte țări înainte de a ajunge la utilizatori finali din Rusia.
Avocații care îl reprezintă pe Nikita S., aflat în arest în timp ce procurorii adună probe pentru formularea unui rechizitoriu, nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Legea germană privind comerțul exterior prevede pedepse cu închisoarea de până la 10 ani pentru infracțiuni grave. (Legislația germană privind protecția vieții private limitează posibilitatea jurnaliștilor și a autorităților de a dezvălui identitatea suspecților.)
Jocul companiilor-paravan
Potrivit dosarului de anchetă întocmit de procurorii germani, Nikita S. se afla în centrul unui sistem care a început ca o afacere comercială obișnuită și care, după invazia Rusiei în Ucraina la scară largă, s-a transformat în ceea ce anchetatorii suspectează că era un braț european de achiziții pentru Moscova.
Pe hârtie, operațiunea gravita în jurul companiei Global Trade, o firmă comercială de dimensiuni medii cu sediul în Lübeck. Înainte de război, compania exporta direct în Rusia. Însă după înăsprirea sancțiunilor occidentale, arată documentele, modelul său de afaceri s-a schimbat. Livrările directe au fost înlocuite cu o structură mai complexă, concepută pentru a ascunde utilizatorii finali din Rusia.
În vârful acestei structuri se afla, potrivit dosarului, o companie rusă numită Kolovrat, care opera și sub denumirea Siderius. Compania a fost sancționată de Statele Unite pentru activități în sectorul manufacturier din Rusia. În documente, anchetatorii germani o descriu ca fiind mai mult decât un simplu client: ei susțin că aceasta reprezenta nucleul operațional al unei rețele de achiziții care aproviziona industria rusă, inclusiv entități asociate industriei de apărare.
Nikita S. a devenit director executiv al Global Trade la sfârșitul lunii martie 2022, la câteva săptămâni după lansarea invaziei ruse în Ucraina. Anchetatorii îl descriu drept „veriga de legătură” dintre compania germană și coordonatorii săi ruși. Potrivit dosarului, el lucra și direct pentru Kolovrat la Moscova, având un rol dublu care îi permitea să coordoneze comenzi, plăți și transporturi, menținând în același timp aparența unei afaceri europene legitime.
Documentele sugerează că partea rusă nu coordona doar de la distanță activitatea Global Trade. Angajați ai Kolovrat ar fi avut acces la conturile de e-mail ale Global Trade și s-ar fi prezentat drept personal german, folosind identități false pentru a contacta furnizori, a solicita oferte și a plasa comenzi în întreaga Europă. Pentru furnizori, tranzacțiile păreau să provină de la o companie germană. Potrivit documentelor, Moscova controla practic operațiunea din interior.
Pe hârtie, produsele erau adesea banale. Potrivit documentelor vamale și rapoartelor de informații incluse în dosar, acestea includeau microcontrolere, componente electronice, senzori, convertoare, rulmenți, piese mecanice, osciloscoape și alte echipamente de măsurare.
Luate individual, multe dintre acestea nu ar fi ridicat suspiciuni. Însă, potrivit anchetatorilor, multe dintre produse erau bunuri cu dublă utilizare — produse cu aplicații civile, dar care pot fi folosite și în sisteme militare. În mai multe cazuri, documentele arată că transporturile au fost urmărite până la utilizatori finali din Rusia care aveau legături cu industria de apărare sau cu cercetarea nucleară.
Afaceri externe
Pe măsură ce sancțiunile occidentale au făcut exporturile directe către Rusia tot mai dificile, documentele arată cum rețeaua a început să redirecționeze transporturile prin alte țări, cel mai frecvent prin Turcia, înainte ca acestea să fie trimise mai departe în Rusia. Potrivit dosarului, intervalul dintre exportul din Uniunea Europeană și importul în Rusia era adesea de doar cinci până la zece zile.
O companie turcească, MR Global, este suspectată că a avut un rol central ca destinatar oficial al mărfurilor, funcționând în realitate ca un centru de tranzit. De asemenea, companii-paravan din Germania ar fi contribuit la mascarea operațiunii. Una dintre acestea, ER Industriebedarf GmbH, era administrată oficial de Eugen R., un cetățean rus care vorbea slab limba germană.
O altă companie, Amtech Solutions, a fost fondată în mai 2025 de Daniel A., la instrucțiunile lui Nikita S. Potrivit documentelor, anchetatorii cred că aceasta era destinată unor operațiuni viitoare. Unele dintre companii nu aveau angajați reali, iar altele împărțeau birouri sau spații de depozitare cu Global Trade.
Comunicațiile interne citate în dosar sugerează că metodele de ascundere a activității deveniseră rutină. Într-un schimb de mesaje, Nikita S. îi amintea unui asociat: „Fă să pară curat. Nicio referire la Rusia nicăieri.” Într-un alt mesaj, o instrucțiune logistică spunea: „Îndepărtați toate documentele din cutii înainte de expediere.” Un al treilea mesaj, care discuta traseul transporturilor, menționa: „Avem nevoie de un alt destinatar – Turcia funcționează.”
În documente, anchetatorii afirmă că întregul sistem depindea de o rețea mai largă de persoane: angajați din logistică care gestionau transporturile și documentele, contabili care procesau plățile și pregăteau facturile, precum și manageri de vânzări care căutau furnizori în întreaga Europă. Unii lucrau din Germania, alții din Rusia. Anchetatorii cred că mai mulți dintre aceștia știau exact unde ajungeau produsele. Un mesaj rezuma situația direct: „Bunurile sunt necesare într-o țară aflată sub sancțiuni.”
Dimensiunea operațiunii este evidențiată chiar în documentele interne ale rețelei. Un fișier Excel intitulat „Lista de comenzi a lui Nikita” urmărea mii de tranzacții de la solicitare până la livrare, incluzând numere de comandă, produse, prețuri și stadiul livrării. Procurorii estimează că operațiunea a gestionat aproximativ 16.000 de transporturi în valoare de peste 30 de milioane de euro, a declarat pentru BILD Ines Peterson, purtătoare de cuvânt a Parchetului Federal.
Dosarul face referire și la Olga S., o asociată a lui Nikita S. din Moscova, despre care se spune că era puternic implicată în rețea. Potrivit documentelor, aceasta folosea aliasul „helga.berezh@gmail.com” pentru a primi fotografii cu mărfurile și documente de livrare din contul Global Trade al lui Nikita S., adesea însoțite de numere interne de urmărire.
Conversațiile din dosar dezvăluie și o relație sentimentală între Nikita S. și Olga S., cei doi schimbând inclusiv mesaje intime și cel puțin o fotografie explicită. În ciuda a ceea ce anchetatorii descriu drept apropierea sa de operațiune, Olga S. este tratată în acest caz ca martor. Nu a fost emis niciun mandat de arestare pe numele ei.
Avocații lui Eugen R. și Daniel A. nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Contactată, Olga S. a blocat reporterul pe Telegram. Global Trade, Kolovrat, MR Global, ER Industriebedarf și Amtech Solutions nu au răspuns solicitărilor de poziție oficială.
