Mesaje despre o deplasare la Londra pentru semnarea unor documente bancare, promisiuni repetate că un transfer de milioane de euro este iminent și explicații privind presupuse verificări ale Băncii Centrale Europene apar în conversațiile dintre omul de afaceri Ionel Rusen și Răzvan-Liviu Leu, persoana care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro într-o operațiune de creditare care nu s-a mai concretizat.
Potrivit fragmentelor din documentele anchetei consultate de Update24, Rusen i-ar fi prezentat lui Leu, pe parcursul anului 2022, diferite etape ale obținerii unei facilități de credit prin intermediul unei entități denumite Wealth Bank. În corespondență apar numele cetățeanului italian Massimiliano Arena, prezentat drept reprezentant al acesteia, și cel al lui Călin Georgescu, despre care anchetatorii arată că ar fi facilitat întâlnirea dintre Rusen și Leu.
Documentele descriu o succesiune de comunicări prin care Rusen i-ar fi transmis omului de afaceri că finanțarea fusese aprobată sau că banii urmau să ajungă în cont. Transferul promis nu s-ar fi realizat, iar garanția totală de 1,1 milioane de euro, a cărei restituire ar fi fost solicitată ulterior, nu ar fi fost recuperată.
Deplasare la Londra pentru semnarea documentelor de credit
Unul dintre mesajele analizate de anchetatori datează din 3 februarie 2022. Ionel Rusen îi transmitea atunci lui Răzvan Leu că documentele aferente liniei de credit trebuiau autentificate și semnate în original, motiv pentru care cei doi urmau să se deplaseze la Londra.
Rusen afirma că va stabili detaliile întâlnirii cu Massimiliano Arena și că intenționa ca documentele să fie semnate chiar la aeroport, pentru a evita pierderea timpului.
„Asta este documentul pe care trebuie să îl notarizăm și noi și să îl trimitem și în original. O să dăm o fugă până la Londra amândoi pentru a-l da în original și să semnăm toate documentele în original pentru linia aia mare.
Pe la 11.30, mă aud cu Massimiliano pentru a stabili ziua când să mergem la Londra.
Vreau să stabilesc cu el să vină în aeroport cu toate documentele să le semnăm, ca să nu pierdem vremea.”
Mesaj atribuit lui Ionel Rusen, 3 februarie 2022. Redare cu corecturi minore de ortografie și punctuație, fără modificarea sensului.
Potrivit documentelor anchetei, deplasarea la Londra este menționată și în declarațiile lui Răzvan Leu. Procurorii consideră că această corespondență susține relatarea omului de afaceri despre modul în care i-a fost prezentată procedura de creditare.
Mesajele indică faptul că Rusen nu se limita la a-i transmite lui Leu informații primite de la alte persoane, ci participa la stabilirea întâlnirilor și la organizarea semnării documentelor.
„Imediat pleacă transferul spre tine”. Explicațiile invocate pentru întârzierea banilor
După etapa documentelor și a deplasării la Londra, conversațiile au continuat cu mesaje referitoare la transferul sumei aferente creditului.
Rusen i-ar fi transmis în repetate rânduri lui Leu că banii urmau să ajungă în scurt timp în cont, afirmând, între altele, că „imediat pleacă transferul spre tine”.
În același timp, pentru a explica de ce suma nu fusese primită, acesta a invocat mai multe motive. Unul dintre ele era un presupus control efectuat de Banca Centrală Europeană, necesar din cauza valorii ridicate a transferului.
„Durează o zi/2 în plus pentru că e suma mare și trece prin Banca Centrală Europeană pentru control. În rest e totul ok.”
Într-un alt schimb de mesaje, Rusen a făcut referire la o posibilă eroare în datele de identificare înscrise într-un ordin de plată:
„Verifică repede dacă am greșit din nou, îl anulez.”
În interpretarea procurorilor, aceste comunicări ar fi menținut aparența că transferul era în curs de efectuare și că întârzierile aveau legătură exclusiv cu formalități sau verificări bancare.
Afirmațiile din mesaje privind implicarea Băncii Centrale Europene reprezintă explicații oferite de Rusen interlocutorului său. Fragmentul din dosar nu conține o confirmare independentă că instituția europeană ar fi verificat transferul respectiv.
Un extras de cont indica un credit de 5.021.000 de euro
Într-un mesaj datat „22 feb.”, Ionel Rusen i-ar fi trimis lui Răzvan Leu un document prezentat drept extras de cont. Potrivit descrierii din materialul anchetei, înscrisul indica faptul că societatea Real Concrete Land SRL deținea, în cadrul Wealth Bank, un credit de 5.021.000 de euro.
Rusen a însoțit documentul de un mesaj prin care susținea că suma se afla deja în contul societății și că urma să îi trimită lui Leu și ordinul de plată.
„Ăștia sunt banii tăi în contul Real Concrete acum 8 zile, până să îi trimită. E un extras de cont. O să îți trimit și OP-ul făcut ieri.”
Existența unui document prezentat drept extras de cont nu dovedește, prin ea însăși, că finanțarea fusese efectiv acordată sau că banii erau disponibili pentru transfer. Tocmai împrejurările în care au fost prezentate documentele bancare și promisiunile de plată sunt analizate în anchetă.
Potrivit materialului transmis, procurorii examinează atât documentele referitoare la transferurile efectuate de persoana vătămată, cât și corespondența electronică purtată în legătură cu Wealth Bank, pentru a stabili cum a fost determinat Leu să achite garanția solicitată.
Promisiunea restituirii garanției de 1,1 milioane de euro
Pe măsură ce transferul întârzia, Rusen ar fi continuat să îi garanteze lui Leu că va primi suma aferentă creditului. În mesaje, acesta făcea referire în mod repetat la discuțiile cu Massimiliano Arena, pe care îl prezenta drept persoana cu care ținea legătura pentru validarea finanțării.
Într-unul dintre schimburile de mesaje, Rusen a susținut că încerca să obțină bani dintr-o altă sursă pentru a-i trimite lui Leu și că, dacă nu reușea, urma să discute cu Arena despre deblocarea și restituirea sumelor deja achitate.
„Încerc să fac rost de banii din altă parte ca să ți-i trimit. Dacă nu fac rost până diseară, o să vorbesc cu Massimiliano să îți deblocheze banii care i-ai trimis și să îi trimită cu urgență înapoi.”
Garanția a cărei restituire era solicitată se ridica, potrivit documentelor anchetei, la 1,1 milioane de euro.
Într-un mesaj datat „29 apr.”, Rusen a revenit cu o nouă explicație privind întârzierea, invocând de această dată finalizarea unor operațiuni de către personalul IT.
„Salut, scuză, acum am terminat cu Massimiliano. Mai au un pic și termină ăștia de la IT și poate să îți facă transferul. Luni/marți o să avem o altă tranșă și o să terminăm cu toată datoria.”
Succesiunea acestor mesaje este relevantă pentru anchetatori în stabilirea modului în care i-a fost prezentată lui Leu perspectiva recuperării banilor, după ce finanțarea promisă nu s-ar fi materializat.
Numele lui Călin Georgescu apare în discuțiile despre responsabilitatea pentru tranzacție
Un mesaj din 30 martie 2022 îl menționează explicit pe Călin Georgescu în legătură cu rolul lui Ionel Rusen în operațiunea financiară.
Rusen îi cerea lui Leu să îi comunice lui Massimiliano Arena că el este persoana autorizată și responsabilă de tranzacție. Totodată, susținea că discutase cu Georgescu și că acesta urma să confirme același lucru.
„Astăzi să îi spui și tu lui Massimiliano că eu sunt autorizat și responsabil de tranzacție. Am vorbit și cu Călin și el o să îi spună același lucru.”
Potrivit procurorilor, mesajul este relevant pentru stabilirea rolului activ pe care Rusen și-l atribuia în demersurile de creditare și în derularea operațiunilor financiare.
Menționarea lui Călin Georgescu în această conversație arată ce susținea Rusen despre implicarea sa. Fragmentul nu conține însă o confirmare directă, din partea lui Georgescu, a discuției sau a rolului descris în mesaj.
„Mă sună toată lumea să îmi spună că sunt infractor”
În corespondența ulterioară, Ionel Rusen i-a transmis lui Răzvan Leu că era contactat de persoane care îl acuzau că i-ar fi luat banii.
„Și să închid și acolo, că deja am ajuns cel mai mare infractor… Mă sună toată lumea să îmi spună că sunt infractor și borfaș, că ți-am furat banii ție și la olandez.”
Mesajul reflectă afirmațiile lui Rusen despre acuzațiile care i-ar fi fost adresate de alte persoane. El nu reprezintă, în sine, o recunoaștere a săvârșirii unei infracțiuni.
Pentru anchetatori, comunicările din această perioadă sunt analizate împreună cu promisiunile de transfer și cu mesajele privind eventuala restituire a garanției.
Cum era prezentată relația dintre Ionel Rusen și Călin Georgescu
Numele lui Călin Georgescu apare și în conversațiile purtate la începutul demersurilor pentru obținerea liniei de credit.
Potrivit documentelor anchetei, Georgescu ar fi fost persoana care a facilitat întâlnirea dintre Răzvan Leu și Ionel Rusen și care i-ar fi transmis lui Leu că poate accesa finanțarea prin intermediul acestuia din urmă.
În discuțiile cu Leu, Rusen îi trimitea informații și materiale publice despre Georgescu și vorbea despre relația lor într-o manieră elogioasă.
„Un om ca el se naște unul la o mie de ani. Eu lucrez cu el de peste 10 ani.”
Interlocutorii discutau și despre postări de pe rețelele sociale referitoare la Georgescu, despre locurile în care acesta se afla și despre persoanele care îl însoțeau în anumite împrejurări.
Într-un alt schimb de mesaje, Rusen i-a trimis lui Leu o știre despre Douglas Anderson, despre care a afirmat că este „omul meu”.
Procurorii consideră că aceste referiri sunt relevante pentru identificarea persoanelor și relațiilor invocate de Rusen în discuțiile cu Leu, precum și pentru stabilirea modului în care acesta își prezenta propriile contacte.
Ce încearcă să stabilească procurorii din corespondența dintre Rusen și Leu
În documentele anchetei, procurorii arată că mesajele trebuie analizate în succesiunea lor cronologică, împreună cu documentele bancare și corespondența referitoare la presupusa facilitate de credit.
Din perspectiva anchetatorilor, Ionel Rusen nu s-ar fi limitat la transmiterea unor informații despre finanțare. Acesta i-ar fi oferit lui Răzvan Leu indicații privind deschiderea contului, pregătirea documentației, demersurile necesare obținerii creditului, contul în care urma să fie depusă garanția și înscrisurile necesare pentru justificarea disponibilului financiar.
Procurorii urmăresc să stabilească rolul și gradul de implicare al lui Rusen în operațiunile care au precedat plata garanției, precum și împrejurările în care Leu a efectuat transferurile de bani.
Mesajele și documentele prezentate constituie elemente analizate în cadrul dosarului. Stabilirea răspunderii penale a persoanelor cercetate revine instanței, iar acestea beneficiază de prezumția de nevinovăție.
