Aproape 50 de milioane de lei noi au fost descoperiți de anchetatorii DIICOT în legătură cu ex-deputata Laura Vicol, recent reținută de procurori. Suma uriașă a fost deja pusă sub sechestru, au declarat pentru Update24 surse judiciare.
Sumele uriașe de bani nu ar fi fost în conturi directe pe numele lui Vicol, ci pe numele mai multor interpuși persoane fizice și în conturile Nordis.
În schimb ar exista probe certe care leagă familia Vicol-Ciorbă de aceste sume la care se pare că ar fi existat acces discreționar chiar dacă părți din sumele de bani se regăseau în conturi ale unor persoane fizice altele decât soții Vicol-Ciorbă.
Potrivit acelorași surse aproximativ 7 persoane între care și soții Ciorbă-Vicol. Vasile Gabriela, Matei Cristian, Laura Vicol, Ciorbă Vladimir, Răileanu Sanda, Poștoaca Florin, Poștoaca Gheorghe, snt persoanele reținute până la momentul difuzării acestui material potrivit surselor citate.
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă reținuți după audieri la DIICOT: 65 de percheziții în România și Monaco privind ”Schema Nordis”
Fosta șefă PSD a Comisiei Juridice, Laura Vicol, și soțul său, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți de DIICOT după audieri, au declarat surse judiciare pentru Update24.
Procurorii au efectuat 65 de percheziții în România și Monaco, într-un dosar de crimă organizată, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.
Cercetările vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme.
”Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care ar fi conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor în urma executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat”, a transmis anterior DIICOT.
Potrivit procurorilor, fondurile financiare ilicite astfel obţinute ar fi fost supuse procesului de spălarea banilor.
”Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată ar fi fost format din persoane apropiate liderilor, (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care ar fi aderat la grupare şi ar fi sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier ar fi sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative”, afirmă anchetatorii.
Potrivit acestora, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, ar fi încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), peste 957.000.000 de lei (peste 195 de milioane de euro).
Fondurile astfel constituite ar fi fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracţional organizat, transferuri către persoane juridice, societăţi afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar şi diverse cheltuieli voluptorii, de aproximativ 346.000.000 de lei şi 2.400.000 de euro.
