Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au anunțat că fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Ermak, este suspect într-un dosar de spălare de bani și participare la un grup infracțional organizat implicat în construirea unor reședințe de lux lângă Kiev.
Ermak este suspectat de legalizarea (spălarea) unor bunuri obținute ilegal, faptă prevăzută de articolul 209 alineatul 3 din Codul Penal al Ucrainei, care se pedepsește cu închisoare de la 8 la 12 ani.
Ce susțin anchetatorii NABU și SAP:
• În 2018, „Che Guevara” – porecla folosită, potrivit presei ucrainene, pentru fostul vicepremier și fostul șef al Naftogaz, Oleksii Cernișev – a devenit cofondator al companiei BLOOM Development, care a cumpărat peste patru hectare de teren în regiunea Kiev.
• În același an, Cernișev a devenit președinte al administrației regionale Kiev și și-a transferat participația din companie către soția sa. În 2020, el a ajuns ministru al dezvoltării comunităților și teritoriilor, iar în mai ar fi apărut proiectul rezidențial „Dinastia”, construit pe terenurile companiei. Potrivit anchetei, în iunie 2020, Cernișev i-ar fi atras în proiect pe omul de afaceri Timur Mindici și pe Andrii Ermak.
• Participanții la proiect ar fi convenit să construiască patru reședințe private pentru uz personal. Fiecare vilă urma să aibă aproximativ 1.000 de metri pătrați și o valoare de circa 2 milioane de dolari. De asemenea, era planificată și o a cincea clădire comună, cu spa, piscină și sală de sport.
• Construcțiile au început în vara anului 2021.
• Potrivit procurorilor, finanțarea proiectului s-ar fi făcut prin două metode. Prima presupunea crearea unei cooperative locative controlate de apropiați ai lui Cernișev, care primea fonduri oficiale pentru construcție.
• A doua metodă implica folosirea unor sume mari de bani cash provenite din activități ilegale. Banii ar fi fost transferați prin intermediul unui asistent personal al lui Cernișev și prin persoane apropiate lui Timur Mindici.
• Lucrările nu s-au oprit nici după invazia rusă din 2022, inclusiv în timpul luptelor din regiunea Kiev.
• După ce, în iulie 2025, NABU și SAP l-au acuzat pe Cernișev de abuz în serviciu și primire de foloase necuvenite, Mindici ar fi decis suspendarea lucrărilor și conservarea șantierului. Procurorii susțin că participanții au încercat și să ascundă terenurile și clădirile neterminate pentru a evita sechestrul.
• Potrivit anchetei, aproape 10 milioane de dolari ar fi fost spălați prin acest proiect.
După anunțul privind suspiciunile formulate de NABU și SAP, Andrii Ermak a declarat că deține „doar o mașină și un apartament” și a promis că va oferi explicații suplimentare după finalizarea acțiunilor de anchetă.
Comentând suspiciunile formulate împotriva lui Andriy Yermak, consilierul prezidențial ucrainean Dmytro Lytvyn a declarat că „acest context există de mult timp, deci nu este nimic surprinzător”. El a adăugat că „acțiunile procedurale sunt încă în curs de desfășurare, așa că este prea devreme pentru a face vreo evaluare”.
 și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au anunțat că fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene.){kind=link}